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Tratado Sistematizado de Prevencion del Blanqueo de Capitales para Profesionales

Tratado Sistematizado de Prevencion del Blanqueo de Capitales para Profesionales

Sanchez Martin,Miguel Angel

Esta obra es muy útil para los ?sujetos obligados? por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los ?expertos contables? como analistas de la valide...

Editorial:
Aranzadi
Año de edición:
2017
Materia:
Derecho penal
ISBN:
978-84-9059-213-7
Páginas:
250
Encuadernación:
Otros
Colección:
MONOGRAFÍAS ARANZADI
30,77 €
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Sinopsis

Esta obra es muy útil para los ?sujetos obligados? por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los ?expertos contables? como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.

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